हरविंदर सिंह जिसके आधार कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। 10 साल पहले विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक का आधार कार्ड लिया गया। अब उसी आधार नंबर पर दूसरी फोटो लगाकर ₹90 करोड़ की फर्जी बिलिंग का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में GST जांच के दौरान खुला यह खेल…
पैसे-नौकरी के लालच में जरूरतमंदों के डॉक्यूमेंट्स लिए, उनसे 27 फर्जी कंपनियां खोलीं और 25 बैंक अकाउंट से 3089 करोड़ रुपए निकाल लिए, ठगी करने वाले ये 2 शातिर भाई पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ के हैं। जिन्होंने सरकार को भी 108.49 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेड . पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब…
आगरा के थाना लोहामंडी में एक और बोगस फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चोरी का मामला सामने आया है। फर्म संचालक ने बिना वास्तविक आपूर्ति के 4.31 करोड़ रुपये का आईटीसी चोरी की। विभाग को जांच में मौके पर फर्म से संबंधित कोई. जानकारी नहीं मिल सकी। राज्यकर अधिकारी रूर्देश कुमार चौबे ने प्राथमिकी…
आगरा में लोहामंडी पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से पांच फर्म बनाकर 45 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) चोरी के मामले में मेरठ के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। जांच में 20 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। एसीपी लोहामंडी गौरव…
सनी गुप्ता, संभल6 मिनट पहले कॉपी लिंक संभल पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण हासिल कर ₹1.31 करोड़ की कर चोरी के मामले में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। वाणिज्यकर विभाग की जांच में यह मामला उजागर हुआ था। बुधवार को संभल जनपद की तहसील गुन्नौर के थाना बबराला पुलिस ने बहजोई…
इनकम टैक्स की टीम ने शुक्रवार को नोएडा के सब रजिस्ट्रार कार्यालय नोएडा-1 (एसआरओ-1) में पहुंची। वहां रिकार्ड की जांच की। इस दौरान हजार करोड़ से ज्यादा के लेन देन संदिग्ध मिले। सर्वे के दौरान संपत्ति रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड में अमान्य, अधूरे और दोषपूर्ण पैन नंबरों की बड़ी संख्या मिली। जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स…